Валютні брокери «кинули» тернополянина на 11 тисяч доларів

Нещодавно співробітники УСБУ в Тернопільській області викрили протиправну діяльність так званих валютних брокерів – «TeleTrade» та «Інста-Forex». Менеджери цих фірм провели шахрайську оборудку й обманним шляхом перерахували залучені від мешканця Тернополя кошти на рахунок компанії.

А розпочалося все півтора року тому, коли чоловік повівся на рекламу, яка змальовувала захмарні перспективи, легкі та великі заробітки, і вирішив вкласти власні кошти в сумі 11000  доларів у торгівлю на ринку «Forex». До кінця не розібравшись, що це за компанія, який продукт вона пропонує і хто отримає надприбутки, на слово повірив представникам  так званого валютного брокера «TeleTrade», що умови співпраці будуть надзвичайно вигідними. Тернополянина запевнили, що через рік матиме 60% прибутку від вкладеної суми. Кошти вносилися на рахунок у регіональному представництві одного із приватних банків.

З метою узаконення співпраці на представника компанії була оформлена довіреність, яка наділяла його правом подавати від імені клієнта заяви, збирати довідки та документи, перераховувати гроші, одержувати відсотки та компенсаційні виплати.

Обіцяні перспективи розвіялися дуже швидко. У вересні минулого року чоловік дізнався, що сума коштів на його рахунку зменшилась до 3000 доларів. Робота брокера виявилась непрозорою, а менеджери компанії відмовилися надавати інформацію про здійснені фінансові операції, пояснюючи, що це пов’язано зі специфікою роботи «TeleTrade». Побоюючись втратити такого вигідного клієнта, «фірмачі» запропонували йому продовжити співпрацю із більш «надійним та прозорим партнером» –  компанією «Інста- Forex» (резидент Російської Федерації, м. Калінінград). Коли ж у травні цього року чоловік виявив бажання припинити співпрацю з «Інста-Forex» та повернути вкладені кошти й обіцяний заробіток, виявилось, що їх привласнив представник компанії. Іншими словами,  зацікавленість в клієнті закінчилася,  його просто «розвели».

Співробітниками УСБУ в Тернопільській області встановлено також, що компанії «TeleTrade» та «Інста-Forex» не можуть здійснювати брокерської діяльності на території України, оскільки не мають відповідної ліцензії. Відсутність дозвільних документів виключає можливість проведення торгівлі на міжнародних «торговельних площадках», що є однією з обов’язкових складових брокерської діяльності.

За матеріалами СБУ органами міліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 (шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому) ККУ. Слідство у справі триває.

Джерело: Номер один